尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）日前披露，在去年12月展开的一次大规模执法行动中，成功破获一个涉嫌加密货币投资和“恋爱诈骗”的跨国犯罪团伙。行动中共逮捕792名嫌疑人，其中至少192人为外籍人员，包括148名中国籍嫌犯。该案件被称为近年来尼日利亚查获的最大规模网络诈骗案之一。
根据EFCC发布的信息，该团伙利用钓鱼邮件、社交平台虚假账户等手段，针对包括美国、加拿大、墨西哥以及多国欧洲公民在内的海外受害者实施诈骗，手法涉及虚构加密货币投资项目及伪装“网络恋人”骗取受害者资金。
尼日利亚法院已下令扣押与案件相关的73处房产，查封上千台用于作案的笔记本电脑及电子设备，冻结若干涉案账户，以阻断该犯罪集团的资金链条。
警方调查显示，该团伙通过在尼日利亚本地大量招募“水军”和技术人员协助诈骗活动，形成跨国合作链条，专门对境外受害者实施网络诈骗，非法获利金额巨大。
EFCC强调，这起案件反映了跨国电信诈骗及网络金融犯罪日益国际化、组织化的趋势，执法部门已与多国执法机构展开合作，力求彻底摧毁该犯罪网络。
目前，涉案嫌犯正在接受进一步调查，相关诉讼程序正在推进中。尼日利亚当局表示，将继续加大打击跨国网络犯罪力度，维护本国金融秩序，防止该类诈骗活动扩散蔓延。
