塔尔拉克省 Capas——司法部（DOJ）与多个执法和政府机构合作，已对郭华萍（又名 Alice Guo）及其他 30 名涉案人员提起 62 项洗钱指控。这些人被控与非法菲律宾离岸博彩运营（POGO）有关的庞大犯罪网络。案件已在 Capas 地方法院登记，案号为 10237-25 至 10298-25。
此次起诉是基于反洗钱委员会（AMLC）、国家调查局（NBI）及总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）领导的多机构调查结果，证券交易委员会（SEC）也提供了重要协助。
针对 Alice Guo 的指控包括：
根据《反洗钱法》（RA 9160，修正案为 RA 10365）第 4(a) 条：26 项罪名——涉及处理源自非法活动的货币或财产；
第 4(b) 条：5 项罪名——涉及转换、转移、取得或使用该类资金或财产。
郭与其 30 名共同被告还面临：
第 4(d) 条：31 项罪名——企图或共谋实施洗钱行为。
这已是 Alice Guo 第八起被提起的诉讼。她还面临人口贩运、民事没收、贪污、虚假陈述及伪造公共文件等相关指控。
另外四起案件仍处于司法部的初步调查阶段，内容包括：
公证人伪造、伪证与妨碍司法；
违反反假人头法，涉及邦阿西楠（Pangasinan）的两起房产案件；
与 PAGCOR（菲律宾娱乐博彩公司）人员有关的人口贩运与贪污案。
依据最高法院 2024 年 6 月 19 日的裁定（A.M. No. 24-04-43-RTC），司法部也提交了一项申请动议，请求将该案从 Capas 地方法院转移至指定负责处理吕宋地区非法 POGO 案件的帕西格市地方法院。
总统反有组织犯罪委员会副部长 Gilberto DC Cruz 表示：“这一具有里程碑意义的案件彰显了政府铲除跨国犯罪经济运作体系的决心。此案所呈现的规模与协调性显示出我们的执法和司法体系必须以同样的力度、精准与团结应对。”
此外，Alice Guo 还将于 2025 年 5 月 28 日在帕西格地方法院第 167 分庭出庭，针对人口贩运案作证。
这次起诉标志着国家打击腐败、非法博彩与金融犯罪的力度升级，透过全政府协同机制，整合 DOJ、AMLC、NBI、PAOCC、SEC 和菲律宾国家警察的调查力量。
