泰国警方突袭中国人实际控制的重型机械租赁公司被查

泰国警方突袭中国人实际控制的重型机械租赁公司被查，逮捕一名中国男子，非法收益超5亿泰铢

泰国警方近日突袭检查一家由中国人实际控制的重型机械租赁公司，指其通过泰国人“挂名持股”形式，规避外资限制，违法经营并获利超过 5亿泰铢。行动中共逮捕了一名中国男子及两名泰国女子。

据泰国经济犯罪调查局（ECD）介绍，警方于曼谷、大城府及罗勇府三处办公地点同步展开突击检查，现场发现大量起重机、叉车等重型设备及相关租赁文件。

涉案人员：中国籍男子 Weichen，38岁，泰国籍女子 Punnada，42岁，泰国籍女子 Nattarada，39岁

警方调查发现，尽管两名泰国女子被登记为公司股东，但实际上仅为普通员工，未出资也不参与管理。公司经营活动完全由中国人主导。

此外，还有两名尚未公开身份的涉案人员据信也为中国籍投资人，目前案件仍在调查中。