菲律宾中央银行(BSP)行长 伊莱·雷莫洛纳(Eli Remolona Jr.) 周二警告,若线上赌博,特别是非法网络赌场持续蔓延,菲律宾可能再次被全球金融行动特别工作组(FATF)列入“灰名单”。
雷莫洛纳同时也是反洗钱委员会(AMLC)主席。他表示,央行正研究进一步限制措施,以降低线上赌博带来的洗钱与社会风险。
“就像以前一样,我们只是想在‘车轮里加点沙’,让他们运作不顺畅。”
——BSP行长雷莫洛纳
这番警告是在菲律宾去年才刚刚摆脱“灰名单”不到一年后提出的。菲律宾在 2021年6月 被列入该名单,起因是 孟加拉央行8,100万美元失窃案 中,大笔黑钱透过马尼拉赌场洗钱,暴露出菲律宾金融体系的漏洞。
经过几年改革与监管加强,菲律宾在 2024年2月 成功被FATF除名,同时也从欧盟的“高风险名单”移除。
新一轮监管来袭
不过,央行强调风险尚未解除。线上赌博不仅带来洗钱疑虑,还可能让玩家陷入债务与财务崩溃。
上周,BSP下令电子钱包在 48小时内 全面下架所有连结线上赌博的平台,暂停服务,直到新规正式出台。
即将推出的监管措施包括:
• 更严格的身份验证:引入人脸辨识、指纹等生物识别;
• 交易限制:每日投注上限、特定时段禁赌机制;
• 自我保护工具:玩家可设定个人消费上限,或选择“自我禁赌休假”。
央行官员强调,新政策目标是 防止赌博成瘾、避免过度亏损,并保护菲律宾金融体系的信誉。