9月8日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布对东南亚多个网络诈骗网络实施制裁，其中包括柬埔寨境内的多家诈骗园区、赌场及相关企业。
根据制裁名单，此次柬埔寨共有四名个人和六家实体被制裁，原因是他们在柬埔寨经营强迫劳动场所，强迫工人对美国、欧洲、中国和其他地方的受害者进行虚拟货币投资诈骗。
被制裁的包括：
TC资本（TC Capital）：旗下拥有昊利赌场及酒店大楼，被指充当虚拟货币诈骗和洗钱中心。创始人董勒成曾于2008年在中国因洗钱被判刑，并被调查涉及贿赂及非法博彩。
凯博酒店：在西港经营酒店及赌场，被指强迫人口从事诈骗活动。其创办人徐爱民曾在中国因经营非法网络博彩获刑10年，并被国际刑警通缉。
凯博投资有限公司：由徐爱民控制，涉房地产开发。
恒合巴域地产有限公司：在柬埔寨巴域（木牌）经营赌场与诈骗园区，被指接收从西港转移的受害人员。
MDS恒合投资有限公司：在菩萨省开发大型诈骗园区，由柬埔寨大亨狄皮（Try Pheap）担任主席。
柬埔寨恒合银行：由陈艾伦（音译，又名陈福州）与苏良生（音译）持有多数股份，被认定为诈骗资金流通的金融平台。
