【马尼拉讯】菲律宾媒体4月9日报道，一份最新获取的情报分析报告指出，菲律宾离岸博彩运营商（POGO）已不再是单一博彩产业，而是与毒品走私、洗钱活动及身份造假等多种违法行为交织，逐步演变为系统性跨领域犯罪网络。
报告显示，2017年震惊全国的64亿比索冰毒走私案并非孤立事件，而是依托一个高度协调的犯罪体系完成。该体系以POGO行业为掩护，通过虚假证件流通及复杂资金转移渠道运作。分析认为，在杜特尔特执政期间（2016—2022年），这些表面分散的案件实则相互关联，构成完整的运作链条。
情报还指出，POGO行业的快速扩张与商人杨鸿明存在关联。据资料显示，杨鸿明与前总统杜特尔特早于1999年相识。2016年杜特尔特上任后，其影响力扩大至中央层面。同年，其关联人士注册POGO公司并获得菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）批准运营。至2019年，其企业在克拉克自由港区开发大型综合项目，被指为POGO从业人员提供集中住宿。
在资金流方面，菲律宾反洗钱委员会（AMLC）记录显示，相关账户资金流总额高达163.5亿比索。其中，2021年曾出现单笔5亿比索的账户内部转账，并在两周内通过多笔5000万比索支票迅速分散。报告认为，此类资金运作模式具有明显洗钱特征，交易结构异常。
此外，报告披露，系统性伪造菲律宾身份成为该网络的重要一环。2016年至2021年间，仅达沃地区就有约1200份出生证明被非法发放给中国籍人员。菲律宾国家调查局（NBI）在2024至2026年的调查中发现，该问题呈现组织化趋势，全国范围内已有超过5万份出生记录被标记为可疑。一旦取得合法出生证明，相关人员即可申请护照、身份证，并进行土地及资产购买，实现身份“本地化”。
报告总结称，该犯罪体系已形成完整闭环：POGO提供运营平台，洗钱网络负责资金流转，身份造假解决身份问题，进而渗透至房地产及企业领域，使非法入境人员逐步转变为合法身份持有者。
数据显示，POGO牌照数量在2019年接近300家，但到2024年已锐减至17家。随着总统马科斯签署新法，POGO行业已被全面认定为非法。
针对相关指控，杨鸿明方面予以否认，表示企业间正常业务往来不代表涉及违法行为。
分析指出，POGO问题已从博彩监管范畴，升级为涉及跨国犯罪、金融安全及国家身份体系安全的综合性挑战，菲律宾执法机构正面临更大整治压力。
