菲律宾国家调查局（NBI）近日开展一次针对诈骗犯罪的诱捕行动，成功逮捕一名32岁男子。执法人员指出，该嫌疑人涉嫌参与一个以“假慈善基金会”为幌子的诈骗团伙，长期冒充政府高官或知名商界人士，向企业主及地方官员发起所谓“募捐”，实则非法敛财。
调查显示，该诈骗组织分工明确、运作隐蔽，通过使用“人头账户”进行资金转移，以规避监管并隐藏非法所得，具有较强的反侦查能力。相关部门表示，该团伙已运作一段时间，受害对象多为对方身份核实不足的企业及地方单位。
此外，执法机关披露，该名被捕嫌疑人此前还因涉及一起强奸案件被通缉，属于多项案件在身的重点人员。目前，其本人否认参与诈骗，辩称只是受人指使进行取款操作。
案件仍在进一步调查中，执法人员已锁定另一名涉案同伙的身份，正持续展开追查。菲律宾国家调查局同时提醒公众，对于以“慈善”“公益”等名义提出的资金请求，应提高警惕并核实对方身份，避免落入诈骗陷阱。
