香港高等法院近日对涉嫌牵涉柬埔寨大型网络诈骗及博彩产业链的华裔商人 Chen Zhi 及其关联网络发出大规模资产冻结令，涉及金额高达90亿港元（约11.5亿美元），引发香港及柬埔寨商界高度关注。
据了解，此次冻结范围涵盖42个对象，包括陈志本人、多名核心关联人士，以及38家相关公司。法院已下令，禁止相关人士转移或处置其在香港及海外持有的资产。
被列入冻结范围的资产包括：位于尖沙咀核心地段的商业物业、香港山顶豪宅、大额银行存款、证券股票，以及多家离岸公司的持股权益。
其中，仅陈志个人名下被冻结资产便高达63亿港元，涉及Kimberley Road商业物业、山顶高端住宅，以及多个被指用于隐藏资金的秘密账户与离岸资产。
消息称，香港律政部门怀疑上述资产与柬埔寨大型网络诈骗、非法赌场经营及跨境洗钱活动有关，因此向法院紧急申请资产禁制令。
据悉，陈志早前已于今年被从柬埔寨押返中国，目前正面临包括开设赌场、网络诈骗、非法经营、洗钱及隐匿犯罪所得等多项罪名调查。
此外，美国财政部此前也曾点名其关联的 Prince Group 涉及跨国犯罪活动，并联合英国对相关网络实施制裁。
更受外界关注的是，此次冻结名单中还包括多名被视为“白手套”或资金核心操盘人物。部分人士被冻结资产超过20亿港元，也有人被查出透过帕劳等离岸地区建立资金转移体系及持有大量离岸公司股份。
目前，香港法院已全面禁止相关人士处理涉案资产，案件预计将于今年8月继续审理。外界普遍认为，这可能成为近年来香港针对东南亚跨境网络诈骗、博彩及洗钱体系规模最大的资产冻结案件之一。
