美国持续加强针对柬埔寨汇旺集团（Huione Group）相关金融网络的执法行动。6月23日，美国司法部宣布查封一个涉嫌用于洗钱活动的云计算账户，指该账户被用于转移网络诈骗及跨境加密货币犯罪所得资金。
美国司法部表示，该账户与汇旺集团旗下的 Huione Guarantee（汇旺担保） 平台有关。调查认为，该平台涉嫌为犯罪团伙提供线上交易及资金流转服务，并协助东南亚诈骗集团处理非法资金和洗钱活动。
汇旺集团近年来因涉嫌与跨境诈骗及洗钱网络存在关联而备受关注。此前有媒体报道称，柬埔寨前首相洪森的侄子洪托持有 Huione Pay（汇旺支付） 部分股份，使该集团持续受到外界关注。
此次查封行动，是美国财政部此前限制汇旺集团进入美国金融体系后的进一步执法措施。美国方面同时将 H-Pay Service PLC 纳入制裁范围，认定其属于汇旺集团相关金融网络的一部分。
据了解，本案由美国联邦调查局（FBI）与美国国税局刑事调查部门（IRS-CI）联合侦办，属于代号 “Operation Riptide（激流行动）” 的执法行动之一，重点打击跨境网络诈骗、加密货币犯罪及国际洗钱网络。
美国执法部门表示，未来将持续追查相关资金流向，并加强对涉及网络诈骗及非法资金转移平台的监管与执法，进一步压缩跨境金融犯罪的活动空间。
