8月6日，泰国曼谷第8警区通报一起涉及电信诈骗资金洗钱的案件。警方在曼谷一处公寓内抓获29岁嫌疑人关昌·谢（音译）。该男子此前因涉嫌参与犯罪组织、窝藏犯罪集团及共同洗钱，被吞武里刑事法院签发逮捕令。
警方在抓捕过程中查获约50万泰铢现金、2部手机及1辆汽车，同时发现2.56克氯胺酮及5包共计36.12克俗称“快乐水”的毒品。警方表示，从嫌疑人手机中发现大量疑似将诈骗赃款兑换成USDT后转交幕后人员的交易记录。
案件起源于警方此前侦破的一个“提款车手”团伙。该团伙主要负责替电信诈骗集团从相关账户提取现金。警方沿着资金流向进一步追查后，将关昌锁定为负责接收及转移诈骗资金的重要人员。
根据调查，关昌涉嫌从“提款车手”手中接收诈骗所得现金，短暂保管后，再将资金送往地下换汇场所及非法加密货币兑换点，将现金转换成USDT等数字资产，随后转交给幕后中国籍人员，以此完成资金转移及洗钱流程。
经过持续跟踪，警方发现关昌日前再次前往曼谷Seacon Square购物中心，疑似接收新一批诈骗资金。有关部门随后展开收网行动，先控制两名负责提款的相关人员，再循线前往其住所，将关昌抓获。
据警方通报，关昌在接受调查时供称，自己长期受一名中国籍幕后人员指使，负责接收诈骗所得现金，再通过地下渠道兑换成USDT后交给对方。此次被捕时，部分资金尚未来得及完成兑换及转移。
针对现场查获的毒品，警方称，关昌承认部分用于个人吸食，另有部分疑似出售给在泰国夜生活娱乐场所活动的中国籍人员，相关情况仍在进一步调查。
警方进一步追查发现，关昌曾在3个地点进行USDT兑换。根据目前掌握的交易线索，疑似流向幕后中国籍人员的数字货币累计达到约166万枚USDT。警方正进一步核实相关资金来源及具体交易情况。
目前，关昌已被移交有关部门依法处理。泰国反洗钱办公室（AMLO）也已介入案件，对相关资产采取冻结措施，并继续追查幕后人员以及涉及案件的地下换汇和非法数字货币兑换网络。
